Causa Ministero pubblico della Confederazione contro A. per titolo di corruzione di pubblici ufficiali stranieri (art. 322septies CP)

A. è accusato di avere, in particolare a Ginevra, nel periodo tra giugno 2010 e dicembre 2011, in qualità di responsabile dei finanziamenti della società B., partecipato a dei pagamenti corruttivi destinati a dei pubblici ufficiali stranieri, per un ammontare complessivo di oltre USD 35'000'000.-, allo scopo di concludere accordi commerciali in ambito petrolifero. Inoltre, nel giugno 2014, allorquando ricopriva il ruolo di business developer in seno della medesima società, A. si sarebbe incontrato con un intermediario al quale avrebbe proposto il pagamento da parte di B., di somme di denaro indebite in favore di un pubblico ufficiale straniero, in cambio dell'ottenimento di nuovi contratti petroliferi.

Causa Ministero pubblico della Confederazione e Dipartimento federale delle finanze contro A. per titolo di esercizio dell’attività di commerciante di valori mobiliari senza autorizzazione (art. 44 cpv. 1 LFINMA in combinato disposto con l'art. 10 cpv. 1 vLBVM).

A. è accusato di avere, dal 1° febbraio 2012 al 30 aprile 2014, in qualità di condirettore di B. SA (società facente parte di un gruppo) di cui egli è stato cofondatore, esercitato l’attività di commerciante di valori mobiliari senza autorizzazione, partecipando a vendite non autorizzate di azioni del gruppo B. AG, per un ammontare di EUR 1'471'716.60, rispettivamente di CHF 783'000.-.

Causa Ministero pubblico della Confederazione contro A. per titolo di infrazione aggravata alla legge federale sugli stupefacenti (art. 19 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 19 cpv. 2 lett. a LStup), subordinatamente infrazione alla legge federale sugli stupefacenti (art. 19 cpv. 1 let. c LStup), promovimento della prostituzione (art. 195 lett. c CP), fabbricazione, occultamento e trasporto di materie esplosive o gas velenosi (art. 226 cpv. 2 CP), rappresentazione di atti di cruda violenza (art. 135 cpv. 1 e 1bis CP), pornografia (art. 197 cpv. 4 CP) e ottenimento illecito di prestazioni di un’assicurazione sociale o dell’aiuto sociale (art. 148a cpv. 1 CP).

In sintesi, A. è accusato di aver venduto un totale di circa 98 grammi di cocaina pura tra marzo/aprile 2019 e settembre 2019. Inoltre, tra agosto e settembre 2019, A., insieme a B., avrebbe inammissibilmente limitato la libertà di azione di C., una prostituta che lavorava in Svizzera. Inoltre, l'accusa sostiene che tra il 2015 e il giugno 2016 A. avrebbe introdotto ed immagazzinato in Svizzera circa 2,4 kg di esplosivo in emulsione e, a metà marzo 2017avrebbe trasportato circa 800 grammi di esplosivo in Germania consegnandolo ad un membro di un gruppo che aveva pianificato di utilizzarlo per far esplodere un veicolo. Infine, A. è accusato di aver posseduto file pornografici vietati e file raffiguranti violenza, di aver mostrato una rappresentazione di violenza da parte di terzi e di aver ricevuto illegalmente indennità giornaliere dalla SUVA per un ammontare di 54.000 franchi svizzeri tra marzo 2019 e maggio 2020.

Causa Ministero pubblico della Confederazione contro A. per titolo di corruzione passiva di pubblici ufficiali stranieri (art. 322septies cpv. 2 CP), nonché contro B., C., e D. per titolo di corruzione attiva di pubblici ufficiali stranieri (art. 322septies cpv. 1 CP in combinato disposto con l’art. 102 cpv. 2 CP per D.).

In sostanza, A. è accusato di avere, nel periodo tra il 7 aprile 2009 e il 20 ottobre 2011, nella sua qualità di pubblico ufficiale straniero, accettato con coscienza e volontà, degli indebiti vantaggi sotto forma di bonifici bancari, di consegne di denaro in contanti, nonché di pagamento di spese per alberghi e pasti, concessi segnatamente da B. e C. 

B. e C., sono accusati di avere, in correità, per conto del gruppo D., con coscienza e volontà, concesso ad A. degli indebiti vantaggi sotto forma di bonifici bancari e di consegne di denaro in contanti, tra agosto 2009, almeno dal 25 agosto 2009, e il 20 ottobre 2011 (per quanto riguarda B.) e, nel periodo tra il 10 luglio 2009 e il 20 ottobre 2011 (per quanto riguarda C.). In merito a C., egli è accusato, a titolo sussidiario, di avere concesso i suddetti indebiti vantaggi per omissione, quando ricopriva la posizione di garante nel Gruppo D.

Viene rimproverato a D., di non avere, nel periodo tra il 7 aprile 2009 e il 20 ottobre 2011, preso tutte le misure organizzative ragionevoli e indispensabili per impedire la commissione, al suo interno, dei reati di corruzione attiva di pubblici ufficiali stranieri.